Ο αρμόδιος εισαγγελέας απήγγειλε την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος στον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χαράλαμπο Γκότση για την ολιγωρία λήψης δραστικών μέτρων προστασίας των μετόχων της εταιρείας Folli Follie τον Μάιο του 2018, όπου και ήρθε στη δημοσιότητα έκθεση που αμφισβητούσε την ευρωστία που παρουσίαζε ο Όμιλος. Παράλληλα, αποδίδει το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος στον επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Ομίλου Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και στον διευθυντή ασφαλείας της εταιρείας.
Με κλητήριο θέσπισμα που εκδόθηκε μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο Παππά, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση που ερεύνησε ο εισαγγελικός λειτουργός σε δύο φάσεις. Η υπόθεση αποτελεί σκέλος της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί μετά από καταγγελίες αλλά και μήνυση επενδυτών του Ομίλου, οι οποίοι καταλόγιζαν αδράνεια των εποπτικών αρχών στον έλεγχο των οικονομικών της εταιρίας τόσο πριν όσο και αμέσως μετά την δημοσιοποίηση στοιχείων για την πραγματική οικονομική θέσης της Folli Follie. Η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο από τις εισαγγελικές Αρχές, καθώς κρίθηκε πως δεν είχαν προκύψει στοιχεία που να καταδεικνύουν παράλειψη ελέγχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σκέλος της δικογραφίας που αρχειοθετήθηκε, με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα Πρωτοδικών και του εισαγγελέα Εφετών, αφορούσε τη μήνυση επενδυτών για τη μη έγκαιρη παρέμβαση της Επιτροπής, με μέτρα αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχής κ.ά., τον Μάιο του 2018, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του report του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management (QCM) στο οποίο αναφερόταν πως κάποια οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Group δεν είναι ακριβή και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική θέση του Ομίλου η οποία δεν ήταν τόσο καλή όσο εμφανιζόταν. Ωστόσο, η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών αρχείων που συνέλλεξε η ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, στα οποία ο κατηγορούμενος πλέον διευθυντής ασφαλείας της Folli Follie εμφανίζεται μετά την έκθεση του επενδυτικού κεφαλαίου να ενημερώνει τον συγκατηγορούμενο του στην υπόθεση Τζώρτζη Κουτσολιούτσο για τις κινήσεις που έχουν γίνει σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, ώστε η εταιρία να κερδίσει χρόνο και να “λήξει ομαλά” η διαδικασία ελέγχων για τα οικονομικά της εταιρείας.
Μετά τη νέα έρευνα, ο εισαγγελέας φαίνεται να κρίνει ότι από το υλικό που μελέτησε φέρεται να προκύπτουν ενδείξεις ότι ο τότε επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αδράνησε να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να μην προκληθεί ζημιά στους μετόχους της εταιρίας.
Οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν δικαίωμα αφού παραλάβουν το κλητήριο θέσπισμα και εντός 15 ημερών να προσφύγουν στην Εισαγγελία Εφετών.
