Απάτη ύψους 800.000 ευρώ απέτρεψε σήμερα το απόγευμα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως γνωστοποίησε ο…
Browsing: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Έρευνα σε βάθος 15ετίας για όλα τα πρόσωπα που ήταν σε θέση ευθύνης στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του ΕΡΓΟΣΕ…
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση…
Καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης κρατείται στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι την περίοδο 2014 έως…
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16…
Για άδικες κατηγορίες και νόμιμες διαδικασίες κάνουν λόγο ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, μετά την εντολή του εισαγγελέα…
Την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, με την οριακή πλειοψηφία, έξι ψήφων υπέρ και πέντε κατά, εξέλεξε το Ανώτατο…
