Η Κομισιόν ανακοίνωσε στις 17 Μαΐου, τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τις χώρες που εντάσσονται στη «μαύρη λίστα» για τις οικονομικές…
Browsing: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε 9.880 ανέρχονται οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την…
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
Το παγκόσμιο σύστημα οικονομικού εγκλήματος έχει εξαιρετικά μεγάλο κόστος και είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό. Μια ακόμα τράπεζα ετοιμάζεται να…
Προειδοποιήσεις διατυπώνει προς την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία…
Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλάζουν τα όρια για…
Σύμφωνα με το λεγόμενο δίκτυο φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network», ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων με έδρα το Βερολίνο, ξένοι…
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος…
Πρέπει να εντοπιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπογραμμίζει η Επιτροπή κατά της νομιμοποίησης…
