Έρευνα για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων με πρωταγωνιστή ιδιαίτερη δημοφιλή τραγουδιστή, διενεργεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Αφορμή για…
Browsing: ΞΕΠΛΥΜΑ
Ως πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος εμφανίζεται γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών,…
Στην αντεπίθεση περνούν οι δικηγόροι του πατέρα Αντωνίου, σε συνέχεια αποκαλύψεων στην πολύκροτη υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, χαρακτηρίζοντας παράνομη…
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα…
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά, τόσο τους λογαριασμούς…
Απίστευτη περίπτωση στην Θεσσαλονίκη, με γυναίκα να εμφανίζεται ως δικαιούχος τρεχούμενου λογαριασμού σε γερμανική τράπεζα άμεσης εξυπηρέτησης («ψηφιακή»), με έδρα…
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αντέδρασε έντονα στα δημοσιεύμaτα που εμπλέκουν τον αδελφό του Σπύρο Σημίτη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος…
Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής Ως βόμβα μεγατόνων έχει σκάσει στην διεθνή οικονομική κοινότητα ένα διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το…
Για ύποπτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 10 δισ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητες της στη Ρωσία, ερευνάται η Deutsche…
Γράφει ο Κωνσταντίνος Μπαλτάς Τι κοινό έχουν το Λουξεμβούργο και η Γερμανία; Εκτός από τους δύο σημαντικότερους εταίρους για την…
Κάποιοι πάρα τα capital controls κατάφεραν να συναλλάσσονται με περισσότερα χρήματα από το επιτρεπόμενο όριο! Αυτήν την καταγγελία θα ερευνήσει η…
Αστυνομικοί και μέλη του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ισπανίας ερεύνησαν χθες το σπίτι και το γραφείο του Ροδρίγο Ράτο,…
Απολογήθηκε χθες ενώπιον του ειδικού ανακριτή υποθέσεων διαφθοράς η υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, στους λογαριασμούς της οποίας βρέθηκαν σωρευτικές χρηματιστηριακές…
Να ενημερωθεί η Βουλή αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα…
Η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) γράφει πως διενεργείται έρευνα από την εισαγγελία του Μανχάταν στις ΗΠΑ για τη δεύτερη…
